Coup de projecteur sur EFFICIALE, la solution qui simplifie vos contrôles anti-blanchiment
29 / 11 / 2022
PARTENAIRE DE PLANETE CSCA, Efficiale, solution 100% française, offre une solution lcb-ft complète et accessible pour suivre les gels des avoirs, les ppe (personnes politiquement exposées) et vos bénéficiaires effectifs
La solution permet d’automatiser les vérifications pour une réponse simple au respect des obligations du courtiers en la matière.
Liste Ppe ou Gel des avoirs, filtrez en un clic !
Efficiale permet une mise en conformité rapide en matière de filtrage de gel des avoirs ou de personnes politiquement exposées. Le portail vous permet de vérifier unitairement les clients du cabinet sur les listes obligatoires, par recherches manuelles, en utilisant l’Api ou en filtrant directement son fichier clients.
Le cabinet dispose ainsi d’une vision complète de votre situation, peut appliquer les processus lcb-ft, mettre en œuvre de la vigilance complémentaire et rédiger ses procédures écrites.
Toutes les alertes sont tracées, une piste d’audit complète et la preuve du contrôle sont mises à disposition de manière à démontrer que le cabinet répond à ses obligations.
Enfin, tableaux et graphiques permettent de réaliser le reporting d’activité, de produire des documents à destination du courtier, d’un comité de contrôle interne ou d’émettre d’un rapport à destination de l’organisme de contrôle.
L’ensemble est disponible via le portail www.efficiale.io … Avec une offre réservée aux adhérents de PLANETE CSCA.
